【外貿(mào)須知】千萬(wàn)別小看洋騙子，他們騙人都不帶重樣的

相對(duì)國(guó)內(nèi)騙子，大家的警惕性往往偏高，不易受騙，但不知出于什么緣故，大家對(duì)外國(guó)友人往往更信任，于是洋騙子有了可趁之機(jī)。

洋騙子往往“專業(yè)素質(zhì)”更高，不僅對(duì)貿(mào)易、法律、運(yùn)輸、金融等知識(shí)融會(huì)貫通，而且手段多樣、隱蔽性強(qiáng)，讓出口企業(yè)防不勝防。因此，旭洲物流結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)，教您如何預(yù)防受洋騙子欺騙。

一、偽裝成知名買方的代理人

中間商大致分兩種，一種作為代理人身份存在，不需要承擔(dān)付款責(zé)任；另一種自行采購(gòu)，需要獨(dú)立承擔(dān)付款責(zé)任。

因此，許多洋騙子抓住此點(diǎn)，在自行采購(gòu)的過(guò)程中，偽裝成某知名買方的代理人，誤導(dǎo)企業(yè)以為合同是和知名買方簽訂，付款責(zé)任落在知名買方身上。

出口企業(yè)等事后被知名買方“拖欠”貨款并經(jīng)追償才明白，知名買方 根本不是自己的買方，也無(wú)付款責(zé)任，自己的買方就是中間商，而這時(shí)中間商早已逃之夭夭。

二、冒名頂替知名買方

如果說(shuō)上一種“洋騙子”無(wú)賴，那這一種就是無(wú)恥了。

由于國(guó)際貿(mào)易中，合同基本以簽字為主，不需蓋章，因此導(dǎo)致造假更方便且成本更低。假公司往往通過(guò)在提單上簡(jiǎn)單的背書，以自己名義直接去提貨。這種冒充其他買方下單的行騙手段越來(lái)越普遍，而且很容易得逞。

三、勾結(jié)貨代無(wú)單放貨

控制提單是企業(yè)控制收匯風(fēng)險(xiǎn)比較常用手段，比如采用見(jiàn)提單復(fù)印件付款的方式。但是提單在手，貨物已經(jīng)被買方提走的情況已是屢見(jiàn)不鮮。

1貨物怎么會(huì)被無(wú)單放貨的呢？

出口企業(yè)拿到的可能不是船公司簽發(fā)的提單，而是貨代簽發(fā)的提單；特別在FOB情況下，貨代由買方指定，一些小貨代跟買方有業(yè)務(wù)往來(lái)，往往會(huì)聽(tīng)從買方指示。

關(guān)于無(wú)單放貨，可以借鑒旭洲物流之前發(fā)布的如何規(guī)避無(wú)單放貨文章，詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《如何規(guī)避無(wú)單放貨帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)》，《對(duì)外貿(mào)易如何避免財(cái)貨兩空》。

2這些貨代不怕被告嗎？

在國(guó)內(nèi)要告這些貨代很困難，因?yàn)楹芏嘭洿谥袊?guó)根本沒(méi)有注冊(cè)和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)；即使在中國(guó)有營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，其規(guī)模也大多很小，可追償性很低。

因此，企業(yè)在選擇貨代時(shí)一定要小心，在決定貨代之前調(diào)查其能力與評(píng)價(jià)就顯得十分關(guān)鍵了。

四、采用無(wú)法控制貨權(quán)的運(yùn)輸單據(jù)

信用證和D/P控制風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)前提是，信用證出現(xiàn)不符點(diǎn)或者D/P被拒收后，單證還會(huì)退回來(lái)，貨物還可以控制住。

但是許多國(guó)際運(yùn)輸單據(jù)（包括一些提單）并不代表物權(quán)憑證，控制單證，并不能控制物權(quán)。這些情況下，運(yùn)輸公司往往并未違背國(guó)際操作慣例，起訴運(yùn)輸公司也未能贏。一些狡猾的騙子會(huì)利用這些單據(jù)不能控制貨權(quán)的特點(diǎn)，在信用證項(xiàng)下、D/P項(xiàng)下指定要求提交這些運(yùn)輸單證，然后一邊拒收單證，一邊又提走貨物。

五、利用特殊海關(guān)政策的漏洞

一些國(guó)家對(duì)貨物退運(yùn)有著特殊規(guī)定，貨物被拒收后，出口企業(yè)如果想拉回來(lái)或者轉(zhuǎn)第三國(guó)，必須要獲得原買方同意退貨的書面聲明。如果不能得到買方的配合，或通過(guò)其他途徑證明貨物權(quán)屬，貨物就會(huì)在一定時(shí)間后被海關(guān)拍賣。

這些國(guó)家的一些騙子就利用這一海關(guān)特殊規(guī)定，詐騙中國(guó)企業(yè)。一般這些騙子不會(huì)直接拒收貨物，而找各種理由拖延付款，目的就是盡量拖到拍賣時(shí)間。隨著拍賣時(shí)間的臨近，這些騙子的真面目就會(huì)暴露出來(lái)，要求以極低的價(jià)格賣給他。

六、網(wǎng)絡(luò)黑客詐騙

一些不良分子，抓住現(xiàn)代國(guó)際貿(mào)易采用電子郵件交往越來(lái)越頻繁的特點(diǎn)，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段進(jìn)行詐騙。一般是國(guó)外買方在收到貨物之后、支付貨款之前，接到要求變更收款賬號(hào)的郵件指示（實(shí)際上，郵件由“網(wǎng)絡(luò)黑客”操縱，通過(guò)入侵單方或雙方的郵件系統(tǒng)，使買方產(chǎn)生出口企業(yè)要求其變更匯款路徑的錯(cuò)覺(jué)，從而達(dá)到騙取貨款的犯罪目的）。

一旦買方根據(jù)指示付款后，貨款很快被轉(zhuǎn)移或被提取。出口企業(yè)因遲遲未收到貨款與買方核對(duì)時(shí)，雙方才發(fā)現(xiàn)貨款被騙。

七、利用銀行的違規(guī)操作

信用證和D/P，在一定條件下都是相對(duì)比較安全的支付方式，但是一些金融落后國(guó)家的銀行，存在銀行不按國(guó)際規(guī)則操作的情況，比如進(jìn)口國(guó)銀行在D/P項(xiàng)下未 獲得買方付款、或L/C項(xiàng)下未獲得買方付款和承兌情況下放單給買方。“洋騙子”利用銀行的這種不規(guī)范操作，騙取出口企業(yè)的貨物。

八、冒名銀行工作人員

在一些通過(guò)銀行結(jié)算的支付方式中，比如通過(guò)銀行托收，通常由我國(guó)銀行根據(jù)國(guó)外指示的地址通過(guò)國(guó)際郵遞寄送全套單證，進(jìn)口國(guó)銀行收到單證后，提示買方付款或承兌贖單。一些“洋騙子”冒充進(jìn)口國(guó)銀行的工作人員，給予錯(cuò)誤的國(guó)外銀行地址并冒名頂替接收郵遞，并不需要付款或承兌即可輕松通過(guò)騙取提單提貨。

如今，隨著國(guó)際貿(mào)易的越發(fā)頻繁，“洋騙子”也益發(fā)活躍其中。俗話說(shuō)，害人之心不可有，防人之心不可無(wú)。旭洲物流提醒廣大客戶，在進(jìn)行對(duì)外貿(mào)易時(shí)，凡事多留一個(gè)心眼很有必要。

同時(shí)，旭洲物流作為專業(yè)從事貨代服務(wù)超過(guò)20年的貨代公司，衷心希望所有同行，做事不忘初心，堅(jiān)持本心，堅(jiān)決杜絕違法犯罪行為，旭洲物流將以自身為表率，做一個(gè)無(wú)愧于天地?zé)o愧于自己的誠(chéng)信企業(yè)。