【貿(mào)易干貨】新型詐騙手法上線，請小心

雖說魔高一尺道高一丈，旭洲物流22年的非洲海運經(jīng)驗卻在告訴我們，在外貿(mào)行業(yè)，分明是道高一尺魔高一丈。外貿(mào)行業(yè)中的詐騙手法層出不窮，好不容易我們想出了對策，騙子們又有了新招，實在讓我們防不勝防。

這不，詐騙新招又來了，讓善良無辜的我們深受其害，這套路之深，簡直令人發(fā)指。

 基本套路：

貨主先與訂艙代理惡意串通，之后，貨主就同一票貨物分別委托給貨代A、B、C、D向訂艙代理訂艙，貨代墊付海運費。

貨代A、B、C、D在不知曉彼此存在的情況下按照貨主的指示重復(fù)訂艙并付費。起初，為騙取信任，貨主會正常向貨代A、B、C、D付費。之后，貨主就會漸漸露出馬腳，開始以各種理由拖欠海運費。

然而，貨代基于維護客戶的心態(tài)，一般都會選擇繼續(xù)代墊費用，因此，導(dǎo)致貨代A、B、C、D墊付費用越來愈多。

到貨代察覺不對勁時，訴諸法院，才發(fā)現(xiàn)他們從訂艙代理處取得的提單竟然一模一樣，而訂艙代理與貨主的實際控制人相同。

換言之，訂艙代理就同一票貨物向貨代A、B、C、D重復(fù)收取了海運費，貨主與訂艙代理合謀騙取相當(dāng)于實際運費金額數(shù)倍的資金。

相較于以往在貨代行業(yè)常見的詐騙手段，此類運費詐騙案件更具有隱蔽性。

 并有以下幾個特點：

1. 貨物及運輸過程是真實存在的；

2. 實際發(fā)生了訂艙行為，提單等單據(jù)上的信息是真實的，難以通過在線查詢提單號或箱號發(fā)現(xiàn)破綻；

3. 貨主的工商信息可查，表面資信良好；

4. 只委托訂艙，不委托陸運、報關(guān)、報檢等其他貨運服務(wù)。

對于此類案件，旭洲物流建議貨代公司在業(yè)務(wù)過程中考慮采取以上手段予以規(guī)避。

如何規(guī)避？

1. 盡可能拒絕或減少客戶的賒賬行為，如必須給予合理賬期，賬期不應(yīng)長于訂艙代理或其他方給予貨代的賬期；

2. 應(yīng)與客戶約定代墊費用的限額，一旦超過限額或發(fā)生逾期，則立即停止墊付海運費，并必須付款贖單；  

3. 謹(jǐn)慎選擇合作伙伴及合作方式，高度警惕運價過高或過低的情形。

4. 在客戶指定訂艙代理并運費預(yù)付時，極有可能是運費詐騙。

5. 在發(fā)現(xiàn)可能無法收回應(yīng)收賬款時，應(yīng)及時采取訴訟財產(chǎn)保全措施。

看到此，旭洲物流真的不免感嘆，我走過最深的路，就是騙子的套路，簡直一把辛酸淚。旭洲物流謹(jǐn)以此文提醒單純善良的我們，貿(mào)易有風(fēng)險，承擔(dān)需謹(jǐn)慎。